Налоговики Киевщины начали два уголовных производства в фармацевтической отрасли

Недавно, в ходе отработки субъектов фармацевтической отрасли в текущем году, по материалам оперативных работников начато 2 уголовных производства

Об этом сообщает «Моя Киевщина» со ссылкой на пресс-службу ДФС в Киевской области.

Из них за 1 ч. 3 ст. 212 УК Украины по факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами предприятий, осуществляющих деятельность в фармацевтической отрасли и за 1 ч. 2 ст. 364 УК Украины относительно должностных лиц Благотворительной организации, используя льготы в налогообложении при импорте гуманитарной помощи, ввозимых на таможенную территорию Украины лекарственные средства для последующей реализации и получения прибыли и служебных лиц коммунального учреждения, которые, злоупотребляя служебным положением с целью получения неправомерной выгоды, использовали лекарственные средства не по назначению.

В рамках уголовных производств, связанных с нарушениями налогового законодательства в фармацевтической отрасли, которые квалифицируются по ч. 3 ст. 212 УК Украины, проведены следственные действия (обыски), по результатам которых изъяты бухгалтерские документы, документы финансово-хозяйственного характера, черновая бухгалтерия, медицинское оборудование, денежные средства в размере 5,2 млн. грн., компьютерную технику, печати, штампы нерезидентов, бланки с оттисками печатей нерезидентов, договора с ФОП, чековые книжки ФОП, чековые книжки нерезидентов, около 1 килограмма золота (в банковских слитках и монетах) в гривневом эквиваленте по курсу НБ Украины на сумму свыше 1 млн. грн., ценные бумаги, ориентировочной стоимостью в гривневом эквиваленте свыше 1,5 млн. гривен.

Ликвидирован «конвертационный центр», который с 2016 года – по настоящее время предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики фармацевтической отрасли г. Киева, Киевской и других областей по минимизации налога на прибыль предприятий, формирования незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.

Общий установленный объем проконвертированных денежных средств «конвертационного центра» составил более 400 млн. грн., в том числе сумма вероятных потерь бюджета составляет более 70 млн. гривен.

По результатам проведенных мероприятий изъяты денежные средства на общую сумму более 32 млн. гривен.

С начала года в криминальных производство фармацевтической отрасли обеспечено возмещение нанесенных государству убытков в размере более 7,5 млн. гривен.