На Киевщине прекращена деятельность “центра минимизации таможенных платежей”

Участники “центра минимизации таможенных платежей” осуществляли поставки на таможенную территорию Украины фруктов и овощей по заниженной стоимости с последующей реализацией за наличные средства на рынках Украины без надлежащего отражения в налоговой отчетности

Об этом сообщает информационный портал “Моя Киевщина” со ссылкой на ГУ ДФС Украины в Киевской области.

Такие действия позволили незаконное формирование налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора за счет оформления бестоварных операций.

Общий объем сомнительных операций составляет более 200 млн гривен.

В результате проведенных 14 обысков изъято:

– первичные бухгалтерские документы и черновые записи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности указанного группировки;

– денежные средства в эквиваленте на сумму свыше 1,5 млн. гривен;

– печати и штампы субъектов предпринимательской деятельности с признаками «фиктивности» в количестве 153 шт.;

Наложен арест на счета подконтрольных предприятий в банковских учреждениях.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 (виды соучастия, пособничество), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Украины.