На Киевщине дело участников «конвертационного центра» направлено в суд

Следователями ДФС в Киевской области за процессуального руководства прокуратуры Киевской области в мае направлено в суд обвинительные акты в отношении трех участников организованной группы, которые руководили работой «конвертационного центра«

Об этом сообщает информационный портал «Моя Киевщина» со ссылкой на пресс-службу ДФС в Киевской области.

На днях деятельность этого «конвертационного центра» была пресечена работниками налоговой милиции. Правонарушителями предоставлялись услуги по минимизации налогов предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины, путем оформления бестоварных операций от имени фиктивных субъектов хозяйствования. Общий объем оборота «конвертационного центра» составил более 280 млн. грн.

Так, сейчас продолжается досудебное следствие в отношении должностных лиц пяти предприятий-выгодополучателей, которые воспользовались услугами «конвертационного центра» и которым, благодаря принятым в ходе следствия мерам, доначислено налогов на сумму свыше 9 млн. грн.

Кроме того, во время расследования наложен арест на изъятые у организатора «конвертационного центра» наличные денежные средства в сумме 438 тыс. грн., которые получены в результате противоправной деятельности.