Какие операции с деньгами государство поставит под контроль с 2021 года

Какие операции с деньгами государство поставит под контроль с 2021 года

С 10 января 2021 года начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, существенно расширяющие контроль государства над финансовыми потоками в стране. Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал, какие именно операции с деньгами будут мониториться.

  • Почтовые переводы от 100 тысяч рублей
  • Возврат неиспользованных авансов за услуги мобильной связи от 100 тысяч рублей
  • Ставки в азартных играх от 600 тысяч рублей
  • Операции по договорам лизинга от 600 тысяч рублей
  • Любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей

Дополнится перечень контролируемых операций с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей – к ним добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Расширится сфера интересов контролирующих органов – регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнерства.

По мнению эксперта, поправки призваны помочь вывести экономических агентов из тени. «Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», – объяснил Дорофеев.