ДФС Киевской области “накрыли” конвертационный центр (ФОТО)

В Киевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 110 миллионов гривен

Об этом сообщает информационный портал “Моя Киевщина” со ссылкой на “Цензор.нет”.

Во время расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных компаний. На их счет предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства якобы за купленные товары или услуги. Затем деньги снимали наличными и передавали заказчикам незаконных услуг за вычетом 11-13%, которые были вознаграждением.

Общий оборот конвертационного центра составлял свыше 110 миллионов гривен.

После проведенных 16 обысков было обнаружено и изъято 956 тысяч гривен наличными, 14 печатей предприятий, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и черновики записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.