ДФС Киевщины накрыла 6 «конвертов» с оборотом почти в миллиард гривен

В текущем году сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Киевской области ликвидировали 6 «конвертационных центров», через которые проконвертировано 962 млн. грн.

Об этом сообщает «Моя Киевщина» со ссылкой ДФС в Киевской области.

При этом вероятные потери бюджета составляют 160 млн. гривен. Изъято и наложен арест на денежные средства на сумму около 7 млн. гривен.

В ходе отработки работниками налоговой милиции разоблаченных «конвертационных центров» установлено 62 субъекты хозяйственной деятельности –выгодоприобретатели. Сейчас в отношении 20 из них инициировано проведение документальных проверок.

По результатам проведенных 8 проверок доначислено 2,5 млн. грн., из которых уплачено в бюджет 1,8 млн. грн. В отношении остальных в настоящее время ведется сбор необходимой доказательственной базы для проведения внеплановых документальных проверок, доначислений и взыскания причиненных государству убытков.

При этом, по результатам проведенных проверок субъектов хозяйственной деятельности –выгодополучателей «конвертационных центров», уличенных в прошлых годах, в бюджет поступило средств на сумму 854 тыс. гривен.