Экс-руководителя фармзаводу в Борисполе подозревают в отмывании более 1,3 млрд грн

Прокуратура Киева объявила подозрение в отмывании 1,3 млрд гривен бывшему руководителю фармацевтического завода “Фармекс Групп” (ранее – “Макс-Велл” в Борисполе, которая контролируется бывшим депутатом Государственной Думы России, а ныне – членом Совета Федерации Александром Шишкиным

Об этом говорится в сообщении юридической фирмы “Ильяшев и Партнеры”, сообщают “Украинские Новости”, передает информационный портал “Моя Киевщина”.

“13 февраля 2018 года прокуратура города Киева объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алібеку в пособничестве в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организованной преступной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст.27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины) в процессе кредитования БТА Банком реконструкции фармацевтического завода “Макс-Велл” в Киевской области”, – сказано в нем.

Согласно сообщению, в период с 2006 по 2010 год Кеннет Алибек был основателем и руководителем предприятия “Макс-Велл”, что использовалось экс-владельцем казахстанского БТА Банка Мухтаром Аблязовым для легализации похищенных средств.

С 2009 года правоохранительные органы Казахстана, Украины и России ведут расследование в отношении крупнейшего банковского мошенничества в СНГ, в котором было задействовано более 1 000 специально созданных подставных компаний во всем мире.

Ранее английские суды признали Аблязова мошенником, обязали вернуть БТА Банку $4,3 млрд и приговорили его к 22 месяцам тюрьмы.

В июне 2017 года Аблязов был заочно приговорен Специализированным межрайонным судом Алматы к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По фактам незаконного вывода средств и их легализации Национальная полиция в начале 2017 года сообщила Аблязову о новой подозрение, а Генеральная прокуратура Украины обратилась к Франции с дополнительным ходатайством о выдаче Аблязова в Украину для привлечения к уголовной ответственности по эпизоду “Макс-Велл” (“Фармекс”).

Голосеевский районный суд Киева 31 октября 2017 года наложил арест на фармацевтический завод “Фармекс Групп”.

В марте Лондонский суд отказал Украине в выдаче подозреваемого в хищении $6 млрд экс-председателя правления казахстанского БТА Банка Солодченко.

В октябре 2015 правительство Франции решил экстрадировать экс-владельца БТА Банка Мухтара Аблязова в Россию. С момента ареста Аблязов находится во французских тюрьмах.

Подольская правда